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一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年年度股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。本次會(huì)議召開無(wú)需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間

開始時(shí)間：2023年6月9日10時(shí)00分

結(jié)束時(shí)間：2023年6月9日12時(shí)00分

（五）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

（六）出席對(duì)象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年6月5日，股權(quán)登記日下午17時(shí)在深圳前海股權(quán)交易中心登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他人員。

（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2.《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

3.《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

4.《關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

5.《關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

6.《關(guān)于公司2022年度不分配利潤(rùn)的議案》

7.《關(guān)于確認(rèn)2022年董事、高級(jí)管理人員薪酬發(fā)放情況及2023年薪酬方案的議案》

8.《關(guān)于確認(rèn)2022年監(jiān)事薪酬發(fā)放情況及2023年薪酬方案的議案》

9.《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度向各家銀行申請(qǐng)授信額度并由公司關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》

10.《關(guān)于對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)的議案》

11.《關(guān)于調(diào)整向子公司開泰半導(dǎo)體（深圳）有限公司拆借資金拆借期限的議案》

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

 1.法人股東代表憑法定代表人證明書或授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證辦理登記；2.自然人股東持本人身份證辦理登記；3.代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證（原件）；4.辦理登記手續(xù)可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

（二）登記時(shí)間:  2023年6月8日10時(shí)00分-12時(shí)00分

（三）登記地點(diǎn): 公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：周立環(huán)

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)科技中二路深圳軟件園12號(hào)樓7樓

郵編：518057

聯(lián)系電話：0755-26926036

傳真：0755-86338590

（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東及股東代表食宿、交通費(fèi)自理。

（三）臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十日前書面提交董事會(huì)。

五、備查文件目錄

（一）深圳芯邦科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議

（二）深圳芯邦科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議

特此通知。

深圳芯邦科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)通知.pdf

深圳芯邦科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議.pdf

深圳芯邦科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議.pdf

深圳芯邦科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月19日