各位股東及股東代表：
按照中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)章及有權(quán)國家機(jī)關(guān)的規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提議召開2024年年度股東會，具體情況如下：
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為八馬茶業(yè)股份有限公司2024年度股東會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會會議召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《八馬茶業(yè)股份有限公司章程》。會議召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
（四）會議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：2025年5月22日10：00；
結(jié)束時(shí)間：2024年5月22日12：00。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場、通訊方式。
（六）出席對象
1. 截止2025年5月19日18：00在深圳前海股權(quán)交易中心有限公司登記在冊的公司全體股東；
2. 因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
3. 出席人員：公司董事、監(jiān)事及董事會秘書；
4. 列席人員：其他公司高級管理人員。
（七）會議地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)東門南路3002號華都園大廈8樓培訓(xùn)室。
二、會議審議事項(xiàng)
1. 《關(guān)于<2024年度董事會工作報(bào)告>的議案》；
2. 《關(guān)于<2024年度監(jiān)事會工作報(bào)告>的議案》；
3. 《關(guān)于<2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》；
4. 《關(guān)于<2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》；
5. 《關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》；
6. 《關(guān)于確認(rèn)2024年度董事薪酬并擬定2025年度薪酬方案與公司年終績效工資方案的議案》；
7. 《關(guān)于確認(rèn)2024年度監(jiān)事薪酬的議案》；
8. 《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》；
9. 《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度對外擔(dān)保計(jì)劃的議案》；
10. 《關(guān)于2025年度銀行綜合授信額度申請計(jì)劃的議案》；
11. 《關(guān)于授權(quán)使用閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
12. 《關(guān)于智能化工廠投資建設(shè)的議案》；
13. 《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修改公司章程的議案》；
14. 《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂公司章程及相關(guān)制度的議案》；
15. 《關(guān)于授予董事會一般性授權(quán)以增發(fā)不超過公司已發(fā)行股份20%的新增股份的議案》；
16. 《關(guān)于授予董事會一般性授權(quán)以回購不超過公司已發(fā)行10%H股股份的議案》。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1.機(jī)構(gòu)股東登記：機(jī)構(gòu)股東應(yīng)由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或前述主體委托的代理人出席會議。法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋機(jī)構(gòu)股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、加蓋機(jī)構(gòu)股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機(jī)構(gòu)股東單位的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2.自然人股東登記：個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、書面授權(quán)委托書。
3. 辦理登記手續(xù)，可用現(xiàn)場、電子郵件方式進(jìn)行，但不受理電話方式登記。
（二）登記時(shí)間：2025年5月22日9：00-10：00；
（三）登記地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)東門南路華都園大廈8樓培訓(xùn)室。
四、其他事項(xiàng)
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：深圳市羅湖區(qū)東門南路華都園大廈15樓（518001）；
聯(lián) 系 人：王文龍（0755-82389378）；
電子郵箱：zq@bamatea.com。
（二）會議費(fèi)用：費(fèi)用自理。
（三）臨時(shí)提案：單獨(dú)或合計(jì)持有公司1%以上股份的股東，可以在股東會會議召開十日前提出臨時(shí)提案。
八馬茶業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2024年度股東會議的通知.pdf
八馬茶業(yè)股份有限公司
董事會
2025年4月29日
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