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各位股東：

本公司擬定于2025年5月21日（星期三）下午15:00在深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路寶華大廈22樓會(huì)議室召開(kāi)2024年度股東大會(huì)。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）召開(kāi)時(shí)間：2025年5月21日（星期三）下午15:00。

（二）召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路寶華大廈22樓會(huì)議室。

（三）召集人：深圳市賽格寶華企業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)。

（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。

（五）出席對(duì)象：

1.截止2025年5月14日（星期三）下午收市時(shí)在深圳前海股權(quán)交易中心有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。因故不能出席者，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

2.本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）《公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

（二）《公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

（三）《公司2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

（四）《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

（五）《關(guān)于公司2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

（六）《關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；

（七）《關(guān)于公司使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》；

（八）《關(guān)于繼續(xù)簽訂<資金歸集協(xié)議>的議案》。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1.法人股股東憑單位證明、法人代表授權(quán)書(shū)、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

2.社會(huì)公眾股東持本人身份證、股權(quán)證明書(shū)。

異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

（二）登記時(shí)間：2025年5月21日（星期三）下午14:00至15:00。

（三）登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路寶華大廈22樓會(huì)議室。

（四）受托行使表決權(quán)人需登記表決時(shí)提交文件的要求：授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)（附后）、委托人股權(quán)證明書(shū)辦理登記手續(xù)。

四、其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式：劉濤  0755-83779979。

2.會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東或代理人交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

五、授權(quán)委托書(shū)

見(jiàn)附件。

        深圳市賽格寶華企業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年度股東大會(huì)的通知.pdf

深圳市賽格寶華企業(yè)發(fā)展股份有限公司

董事會(huì)                      

2025年4月30日